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爱侬养老:第一届董事会第十三次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-10-11
摘要:证券代码:870925 证券简称:爱侬养老 主办券商:中泰证券 北京爱侬养老服务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

证券代码:870925 证券简称:爱侬养老 主办券商:中泰证券

北京爱侬养老服务股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京爱侬养老服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年10月11日上午9点在公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议的会议通知于2017年9月30日以电话及专人送达相结合的方式通知全部董事。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长穆丽杰女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》及《北京爱侬养老服务股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、会议基本情况

(一)审议通过《关于变更北京爱侬养老服务股份有限公司注册地址的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:因公司业务发展需要,拟变更公司注册地址。

修改前:“北京市石景山区实兴大街30号院3号楼3层”

修改后:“北京市石景山区实兴大街30号院3号楼9层9048房间”

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于修改<北京爱侬养老服务股份有限公司章程>的议案》,并提请股东大会审议; 议案内容:因公司注册地址变更,《北京爱侬养老服务股份有限公司章程》第四条有关公司住所内容做相应修改。

表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票。

(三)审议通过《关于提请召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。

议案内容:公司拟定于2017年10月26日召开公司2017年第三次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

《北京爱侬养老服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京爱侬养老服务股份有限公司

董事会

2017年10月11日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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