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汇志股份:第一届董事会第十二次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-10-11
摘要:证券代码:838081 证券简称:汇志股份 主办券商:申万宏源 广州市汇志文化传播股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

证券代码:838081 证券简称:汇志股份 主办券商:申万宏源

广州市汇志文化传播股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州市汇志文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年10月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月29日以邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由翁宝董事长主持,监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于注销昆明分公司的议案》;

为了实现公司的战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的综合实力和竞争优势,为股东创造更多的利益,降低公司管理成本,提高管理效率,拟注销昆明分公司。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于购买办公用房的议案》,并提请股东大会审议;

为减轻公司房租开支,进一步提升公司整体形象、品牌知名度和影响力,增强员工对公司的认同感和凝聚力,吸引更多优秀人才加入,为公司持续发展打下更加坚实的基础,公司拟在广州市天河区购买办公用房,作为办公区域使用,该办公用房总面积约 560.66 平方米,预计购买总价格(包括相关税费)不超过1400 万元。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州市汇志文化传播股份有限公司

董事会

2017年10月11日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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