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联合信息:第一届董事会第九次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-10-13
摘要:证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源 深圳市联合信息科技发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源

深圳市联合信息科技发展股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市联合信息科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年10月11日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月21日以邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由毛冠军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》,并提请股东大会审议;因公司与河南省禹州市政府进行多项中长期的业务合作,禹州市政府给出了多项企业扶持的优惠政策,出于对公司长远发展的考虑,双方达成一致意见,拟将公司总部迁至河南禹州,公司的经营业务、控股股东、实际控制人、经营方针均不会发生变化。

公司注册地址由“深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场1号楼3104A”变更为“河南省禹州市中原云都智汇街区连洛大道338号”。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;公司章程第一章第四条原为“公司住所:深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场1 号楼3104A”,现修改为“公司住所:河南省禹州市中原云都智汇街区连洛大道338号”。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市联合信息科技发展股份有限公司

董事会

2017年10月13日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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