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蓝创智能:2018年第一次临时股东大会决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-04
摘要:证券代码:835531 证券简称:蓝创智能 主办券商:中泰证券 江苏蓝创智能科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

证券代码:835531 证券简称:蓝创智能 主办券商:中泰证券

江苏蓝创智能科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年1月4日

2.会议召开地点:江苏省无锡市高浪东路 999号 A1栋 9 楼会议室

3.会议召开方式:现场和通讯方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长黄红娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会通知公告于 2017年12月 19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏蓝创智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份22,999,999股,占公司股份总数的71.87%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司无锡城北支行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容

根据公司经营业务需要,公司拟向交通银行股份有限公司无锡城北支行申请信用贷款人民币 400 万元,贷款期限为半年, 公司实际控制人黄红娟女士提供个人连带责任保证担保。具体事项以与交通银行股份有限公司无锡城北支行签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意股数 2,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东黄红娟持有股数20,999,998股,对本议案回避表决。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018年由控股股东、实际控制人、董事长黄红娟为公司向银行申请借款提供不超过3000万元担保。该担保不收取费用。

2.议案表决结果:

同意股数 2,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东黄红娟持有股数20,999,998股,对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《江苏蓝创智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

江苏蓝创智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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