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科马材料:2018年第一次临时股东大会决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-05
摘要:证券代码:831178 证券简称:科马材料 主办券商:浙商证券 浙江科马摩擦材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

证券代码:831178 证券简称:科马材料 主办券商:浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年1月5日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王宗和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份46,000,000股,占公司股份总数的80.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》公告编号(2017-059 )。

2.议案表决结果:

同意股数46,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江科马摩擦材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2018年1月5日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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