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盈通黑金:第一届董事会第十二次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-05
摘要:证券代码:838263 证券简称:盈通黑金 主办券商:恒泰证券 佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

证券代码:838263 证券简称:盈通黑金 主办券商:恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年01月05日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长麦鹤瀛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

(一)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容:

议案详情见公司于2018年01月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。

2、表决结果:

由于公司麦鹤瀛、麦鹤远、麦醒中和罗兆宇 4 位董事涉及关联方,因此根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述4名董事需回避表决。因为本次会议出席的无关联关系董事人数不足 3 人,所以根据《公司章程》的相关规定,该议案需直接提交股东大会审议,本次会议不对该议案进行表决。

3、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

1、议案内容:因考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)解除合作关系,将聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容:公司董事会拟定于2018年01月22日在本公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。详见公司于2018年01月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》(2018-002)。

2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:本议案不需提交股东大会表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018年01月05日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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