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山大合盛:2018年第一次临时股东大会通知公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-10
摘要:证券代码:831487 证券简称:山大合盛 主办券商:山西证券 山西山大合盛新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

证券代码:831487 证券简称:山大合盛 主办券商:山西证券

山西山大合盛新材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性 山西山大合盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议已经审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年1月25日下午2:00

结束时间:2018年1月25日下午3:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容:详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-001)、《山西山大合盛新材料股份有限公司关于2018年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:2018-002)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年1月25日8:30——12:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:太原市高新区振兴街11号五峰国际1301

联系电话:0351-7675113

传真:0351-7675113

联系人:穆燕平

电子邮箱:hsbtmyp@163.com

(二)会议费用:与会股东所有费用自理。

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2018年1月10日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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