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东智股份:第一届董事会第十一次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-11
摘要:证券代码:871021 证券简称:东智股份 主办券商: 申万宏源 武汉东智科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

证券代码:871021 证券简称:东智股份 主办券商: 申万宏源

武汉东智科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉东智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事4人,董事陈小力未出席董事会,也未委托其他董事代为表决。会议由聂晖董事长主持,董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于免去陈小力为公司第一届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议;陈小力已从公司股东武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙)离职,武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙)拟提名新任董事。

同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于补选方金为公司第一届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议;公司股东武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙)提名方金为公司第一届董事会董事候选人(简历请见附件)。方金不属于失信联合惩戒对象。 

同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;公司拟聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构,具体负责公司的会计报表审计。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格。

同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉东智科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日

附件:

个人简历

方金,男,28 岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,Banking and Finance专业。2008年9月—2011年6月于武汉理工大学国际教育学院、Marketing 专业、学士学历 2011年9—2012.6、UniversityofGlamorgan、InternationalBusiness专业、学士学历;2012年9月—2013年12月BangorUniversity、Banking and Finance专业、硕士学历。2014年1月-2014年6月1,任职于上海同华投资集团新材料事业部。同华投资作为上海第一家私募股权投资公司有着丰富而成功的投资经验,成立至今共投资二十二个项目,成功上市三个,并且控股五家企业。在同华任职期间,我在新材料事业部门负责市场分析的工作,每周独立完成钒系产品的市场周报,作为公司投资事业部门和控股钒氮合金企业的市场指南。2014年6月-至今,任职于湖北省高新技术产业投资有限公司下属武汉市科创天使投资基金管理有限公司。从事股权投资业务及项目投后管理工作,现任投资部高级投资经理。 

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责任编辑:天天证券网编辑

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