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东方信达:第一届董事会第二十次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-11
摘要:证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:联讯证券 山东东方信达信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:联讯证券

山东东方信达信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

山东东方信达信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日09:00在山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼9层会议室召开第一届董事会第二十次会议。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年1月2日以书面方式送达各位董事。

公司应出席会议的董事5人,实到5人,本次会议由董事长王建新先生主持, 公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议如下议案:审议通过《关于对外投资设立控股子公司山东青未健康信息科技有限公司的议案》。

1、议案内容:本公司拟与李孝辰共同出资设立控股子公司山东青未健康信息科技有限公司(以企业登记机关最终核准登记的名 称为准),注册地为济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼9层(暂定),注册资本为人民币3,000,000.00元,其中本公司出资人民币2,550,000.00元,占注册资本的85.00%,李孝辰出资人民币450,000.00元,占注册资本的15.00%。

经营范围:医疗养老信息化系统、数字化医院系统的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务;医疗器械三类:6870软件的销售、处理系统软件的开发、生产;第二类医疗器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及 内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用X射线设备、软件的经营;互联网信息服务;计算机及软硬件技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售、维修;计算机系统集成;智能医疗设备;建筑智能化工程;计算机网络工程(以工商正式注册为准)。

本次对外投资未构成关联交易。详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公 司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-002)。

2、表决结果:同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票为0票。

3、表决回避情况:公司董事长王建新为该控股子公司的法定代表人兼董事长,回避表决。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提股东大会审议表决。

三、 备查文件

《山东东方信达信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2018年 1月11日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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