天天证券网

发现价值 思考价值 执行价值 转化价值
天天证券微博
天天证券微信

钢银电商:第一届董事会第三十次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-12
摘要:证券代码:835092 证券简称:钢银电商 主办券商:广发证券 上海钢银电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

证券代码:835092 证券简称:钢银电商 主办券商:广发证券

上海钢银电子商务股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018年1月6日,邮件。

2、会议召开时间:2018年1月12日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:董事长朱军红先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1、议案内容 经审议,同意任命梁勤育女士为公司副总经理,任职期限自第一届董事会第三十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于任命总经理的议案》

1、议案内容

经审议,同意任命公司董事、副总经理黄坚先生为公司总经理,任职期限自第一届董事会第三十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)上海钢银电子商务股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018年1月12日 

分享到:
责任编辑:天天证券网编辑

郑重声明:本网所发布的所有信息仅供参考,本网不对信息的完整性、及时性负任何责任,投资者依据本网信息所作投资需风险自担!

Copyright © 2000-2015 ttzqnews.com All Rights Reserved. 京ICP备12005159号 京公网安备110102006172