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鸿通管材:2017年度股东大会通知公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-04-13
摘要:公告编号:2018-009 证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投 威海鸿通管材股份有限公司 2017年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
公告编号:2018-009 

证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投 

威海鸿通管材股份有限公司 

2017年度股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 

本次会议为2017年年度股东大会。 

(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 

(四)会议召开日期和时间 

开始时间:2018年5月4日上午9时 

结束时间:2018年5月4日上午11时 

(五)会议召开方式 

本次会议采用现场方式召开。 

(六)出席对象 

1.股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日,股权登记日下午收市时在 

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2018-009 

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

3.本公司聘请的山东阔海大地律师事务所律师。 

(七)会议地点:公司会议室 

二、会议审议事项 

1.《2017年度董事会工作报告》 

2.《2017年度监事会工作报告》 

3.《2017年年度报告及其摘要》 

本议案详细内容请参见公司 2018年 4月 13日于指定信息披露平台 

www.neeq.com.cn 发布的2018-004、2018-005号公告。 

4.《2017年度财务决算报告》 

5.《2018年度财务预算报告》 

6.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 

本议案详细内容请参见公司 2018年 4月 13日于指定信息披露平台 

www.neeq.com.cn 发布的2018-006号公告。 

7.《关于补充确认2017、2018年度偶发性关联交易的议案》 

本议案详细内容请参见公司 2018年 4月 13日于指定信息披露平台 

www.neeq.com.cn 发布的2018-007号公告。 

8.《2017年度权益分派的议案》 

本议案详细内容请参见公司 2018年 4月 13日于指定信息披露平台 

www.neeq.com.cn 发布的2018-008号公告。 

9.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 

本议案详细内容请参见公司 2018年 4月 13日于指定信息披露平台 

www.neeq.com.cn 发布的2018-002号公告。 

三、会议登记方法 

(一)登记方式 

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 公告编号:2018-009 

持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。 

(二)登记时间: 2018年5月4日上午8时-9时 

(三)登记地点: 

公司会议室 

四、其他 

(一)会议联系方式 

通讯地址:山东省 威海市 文登区 广州路 87号 

邮政编码:264400 

联系电话:0631-8084644 

传真:0631-8451253 

联系人:毕春光 

(二)会议费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 

(三)临时提案 

临时提案请于会议召开至少十日前提出,并请书面提交董事会。 

五、备查文件目录 

提议召开本次股东大会的《威海鸿通管材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 

威海鸿通管材股份有限公司 

董事会 

2018年4月13日 
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责任编辑:天天证券网编辑

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