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泽鑫科技:第一届监事会第六次会议决议公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-04-16
摘要:公告编号:2018-003 证券代码:838587 证券简称:泽鑫科技 主办券商:华融证券 上海泽鑫电力科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
公告编号:2018-003 

证券代码:838587 证券简称:泽鑫科技 主办券商:华融证券 

上海泽鑫电力科技股份有限公司 

第一届监事会第六次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 

上海泽鑫电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年4月12日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2018年4月2日以电话方式通知全体监事。会议由监事会主席梁守硕先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 

二、会议议案及表决情况 

会议以举手表决方式,审议通过了如下决议: 

(一)审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》, 

并提请股东大会审议。 

议案内容:《2017年度监事会工作报告》 

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 

回避表决情况:无,无关联监事。 

(二)审议并通过了《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》,并提交股东大会审议。 

议案内容:详见2018年4月16日披露于全国中小企业股份转让系 公告编号:2018-003 

统(www.neeq.com.cn)上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-002)。 

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 

回避表决情况:无,无关联监事。 

(三)审议并通过了《关于<上海泽鑫电力科技股份有限公司2017 

年年度报告及其摘要>的议案》。 

议案内容:详见2018年4月16日披露于全国中小企业股份转让 

系统(www.neeq.com.cn)上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司2017 

年年度报告摘要》(公告编号2018-004)、《上海泽鑫电力科技股份有 

限公司2017年年度报告》(公告编号2018-005)。 

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 

回避表决情况:无,无关联监事。 

三、备查文件 

《上海泽鑫电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 《上海泽鑫电力科技股份有限公司2017年年度报告》 

《上海泽鑫电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议关于2017年年度报告审核意见》 

特此公告! 

上海泽鑫电力科技股份有限公司 

监事会 

2018年4月16日 
 
 

 

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责任编辑:天天证券网编辑

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