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启超电缆:2017年年度股东大会通知公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-04-16
摘要:证券代码:836209 证券简称:启超电缆 主办券商:财通证券 浙江启超电缆股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
证券代码:836209 证券简称:启超电缆 主办券商:财通证券 

浙江启超电缆股份有限公司 

2017年年度股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 

本次会议为2017年年度股东大会 

(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 

(四)会议召开日期和时间 

开始时间: 2018年5月19日下午14:00 

结束时间: 2018年5月19日下午16:00 

(五)会议召开方式:现场。 

(六)出席对象 

1、股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下 

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

3、本公司聘请的律师为浙江儒毅律师事务所律师。 

(七)会议地点:浙江省衢州市柯城区东港三路38号公司会议室。 

二、会议审议事项 

(一)审议《2017年度董事会工作报告》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。 

(二)审议《2017年度监事会工作报告》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。 

(三)审议《2017年年度报告及摘要》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。 

(四)审议《2017年度财务决算报告》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。 

(五)审议《2017年度利润分配方案》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。 

(六)审议《2018年度财务预算报告》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。 

(七)审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。 

(八)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》; 

议案内容详见2018年4月16日于全国股份转让系统指定信息披 

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。 

三、会议登记方法 

(一)登记方式 

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 

(二)登记时间: 2018年5月19日10:00-11:00 

(三)登记地点 

浙江省衢州市柯城区东港三路38号公司会议室 

四、其他 

(一)会议联系方式 

联系人:柳晓燕 

联系电话:0570-8585969 传真:0570-8585969 

联系地址:浙江省衢州市柯城区东港三路38号 

邮政编码:324022 

(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理。 

(三)临时提案 

临时提案请于会议召开前十天提交 

五、备查文件目录 

1、《浙江启超电缆股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》2、《浙江启超电缆股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》浙江启超电缆股份有限公司 

董事会 

2018年4月16日 
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责任编辑:天天证券网编辑

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