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创富港:2017年年度股东大会通知公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-04-16
摘要:证券代码:836090 证券简称:创富港 主办券商:长江证券 深圳市创富港商务服务股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码:836090 证券简称:创富港 主办券商:长江证券 

深圳市创富港商务服务股份有限公司 

2017年年度股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 

本次会议为2017年年度股东大会 

(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会 

议事规则》的相关规定,不存在需其他有关部门批准或履行其他 

相关程序的情况。 

(四)会议召开日期和时间 

开始时间:2018年05月08日14时00分 

结束时间:2018年05月08日18时00分 

(五)会议召开方式 

本次会议采用现场与通信结合方式方式召开。 

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 

(六)出席对象 

1.股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日,股权登记日下 

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2.董事:薛春、陈秀春、李劲光、王爱兰、李阳,涂成洲,叶剑生,肖祖核, 监事:张甜 、谢光华、邱丽娜,全体高级管理人员:薛春、陈秀春、王永建、谭红、唐伟、黄志兴,信息披露事务负责人:王永建 

3.国浩律师(深圳)事务所邬克强律师 

(七)会议地点:深圳市福田区深南中路2018号兴华大厦商业六层 

6B公司会议室 

二、会议审议事项 

1、《2017年度董事会工作报告》; 

2、《2017年度监事会工作报告》; 

3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》; 

4、《2017年度财务决算报告》; 

5、《2017年度利润分配方案》; 

6、《关于聘请2018年度审计机构的议案》; 

7、《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方 

资金占用情况的专项审计说明的议案》; 

8、《关于补充确认公司2017年关联交易的议案》; 

9、《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》; 

10、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 

; 

11、《关于2018年度财务预算报告的议案》; 

12、《关于会计政策变更的议案》; 

13、《关于拟设立创富港众创空间信托受益权资产支持专项计划的议案》; 

14、《关于提请股东大会授权董事会办理创富港众创空间信托受益权资产支持专项计划有关事宜的议案》; 

15、《关于公司实际控制人为公司发行资产支持专项计划提供关联反担保的议案》; 

16、《关于公司董事会换届选举的议案》; 

17、《关于公司监事会换届选举的议案》。 

三、会议登记方法 

(一)登记方式 

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 

理登记。(2)个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 

(二)登记时间: 2018年5月8日09时00分 

(三)登记地点: 

深圳市福田区深南中路2010号东风大厦913创富港证券事务部 

四、其他 

(一)会议联系方式 

联系人:王永建; 

手机:13925299203; 

电话:0755-36677366; 

联系地址:深圳市福田区深南中路2010号东风大厦913 

(二)会议费用:参加本次会议的交通及食宿等费用由股东自理。 

(三)临时提案 

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在临时股东 

大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 

五、备查文件目录 

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》; 

2、《公司第一届监事会第八次会议决议》。 

深圳市创富港商务服务股份有限公司 

董事会 

2018年4月16日 
 
 

 

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责任编辑:天天证券网编辑

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