天天证券网

发现价值 思考价值 执行价值 转化价值
天天证券微博
天天证券微信

新松医疗:第三届董事会第十一次会议决议公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-04-17
摘要:公告编号:2018-004 证券代码:830803 证券简称:新松医疗 主办券商:中原证券 沈阳新松医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真
公告编号:2018-004 

证券代码:830803 证券简称:新松医疗 主办券商:中原证券 

沈阳新松医疗科技股份有限公司 

第三届董事会第十一次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、 会议召开情况 

沈阳新松医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第次十一会议于2018年4月17日上午9:00—11:00在沈阳市浑南新区文溯街17号11-2-3公司四楼会议室召开,会议通知于2018年4月4日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事5人,实际参加5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长孙海涛先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 

二、 议案审议及表决情况 

与会董事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议: 

(一)审议通过了《2017年年度报告及摘要》,该议案将提交2017年度股 

东大会审议。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(二)审议通过了《2017年度董事会工作报告》,该议案将提交2017年度 

股东大会审议。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(三)审议通过了《2017年度总经理工作报告》。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(四)审议通过了《2017年度财务决算报告》,该议案将提交2017年度股 

东大会审议。 

公告编号:2018-004 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(五)审议通过了《2017年度利润分配方案》,该议案将提交2017年度股 

东大会审议。 

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属挂牌公司股东的净利润为8,859,240.50元,截至2017年12月31日归属于挂牌公司股东的资本公积为1,241,373.42元,盈余公积51,470,054.83元、未分配利润为21,452,038.33元。从财务稳健性的角度出发,再根据公司经营发展需要,董事会决定向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税)。表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(六)审议通过了《2018年度财务预算报告》,该议案将提交2017年度股 

东大会审议。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(七)审议通过了《关于确定总经理业绩奖励的议案》。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(八)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,该议案将提交2017年度股东大会审议。 

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券从业资格的审计机构,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(九)审议通过了《关于〈公司执行新企业会计准则导致会计政策变更〉的议案》 ,该议案将提交2017年度股东大会审议。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

(十)审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。 

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0 票。 

三、 备查文件 

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十一次会议决议。 

公告编号:2018-004 

特此公告。 

沈阳新松医疗科技股份有限公司 

董事会 

2018年4月17日 
分享到:
责任编辑:天天证券网编辑

郑重声明:本网所发布的所有信息仅供参考,本网不对信息的完整性、及时性负任何责任,投资者依据本网信息所作投资需风险自担!

Copyright © 2000-2015 ttzqnews.com All Rights Reserved. 京ICP备12005159号 京公网安备110102006172