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东和环保:第二届董事会第一次会议决议公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-05-15
摘要:证券代码:834961 证券简称:东和环保 主办券商:开源证券 河南东和环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:834961 证券简称:东和环保 主办券商:开源证券 

河南东和环保科技股份有限公司 

第二届董事会第一次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1、会议通知的时间和方式:2018年5月14日,邮件和电话形 

式送达全体董事。 

2、会议召开时间:2018年5月14日 

3、会议召开地点:公司一楼会议室 

4、会议召开方式:现场 

5、会议主持人:董事长李栋 

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 

(二)会议出席情况 

应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议 

的董事共7人。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于选举李栋先生为公司第二届董事会董事长的 

议案》 

1. 议案内容 

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名李栋先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 

2. 议案表决结果 

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

3. 回避表决情况 

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况 

该议案无需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《关于续聘李栋先生为公司总经理的议案》 

1. 议案内容 

根据公司发展战略需要,董事会续聘李栋先生为公司总经理,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。李栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 

2. 议案表决结果 

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

3. 回避表决情况 

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况 

该议案无需提交股东大会审议。 

(三)审议通过《关于聘任曹幼红女士为公司副总经理的议案》 

1. 议案内容 

根据公司发展战略需要,董事会聘任曹幼红女士为公司副总经理,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。曹幼红女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 

2. 议案表决结果 

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

3. 回避表决情况 

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况 

该议案无需提交股东大会审议。 

(四)审议通过《关于聘任黄泽华先生为公司财务总监的议案》 

1. 议案内容 

根据公司发展战略需要,董事会聘任黄泽华先生为公司财务总监,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。黄泽华先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 

2. 议案表决结果 

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

3. 回避表决情况 

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况 

该议案无需提交股东大会审议。 

(五)审议通过《关于续聘魏洪峰女士为公司董事会秘书的议案》 

1. 议案内容 

根据公司发展战略需要,董事会续聘魏洪峰女士为公司董事会秘书,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。魏洪峰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 

2. 议案表决结果 

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

3. 回避表决情况 

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况 

该议案无需提交股东大会审议。 

(六)审议通过《关于续聘张运棠先生为公司副总经理的议案》 

1. 议案内容 

根据公司发展战略需要,董事会续聘张运棠先生为公司副总经理,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张运棠先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 

2. 议案表决结果 

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

3. 回避表决情况 

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况 

该议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 

河南东和环保科技股份有限公司 

董事会 

2018年5月15日 
 
 

 

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责任编辑:天天证券网编辑

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