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汇邦小贷:第一届董事会第二十五次会议决议公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-05-16
摘要:证券代码:835253 证券简称:汇邦小贷 主办券商:国元证券 淮北汇邦小额贷款股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:835253 证券简称:汇邦小贷 主办券商:国元证券 

淮北汇邦小额贷款股份有限公司 

第一届董事会第二十五次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1、会议通知的时间和方式:2018年5月11日,网络及电话方 

式。 

2、会议召开时间:2018年5月16日 

3、会议召开地点:公司会议室 

4、会议召开方式:现场及网络 

5、会议召集人:董事会 

6、会议主持人:王钢锋 

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《淮北汇邦小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。 

(二)会议出席情况 

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 

议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 

的董事共0人。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》; 

1、议案内容 

为配合公司经营和发展战略调整,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。同时公司认为申请终止挂牌不违反法律法规规定,且符合公司利益以及未来发展目标。 

议案表决结果: 

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

2、回避表决情况: 

无 

3、提交股东大会表决情况: 

本议案需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》; 

1、议案内容 

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不局限于: 

(1)授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件; 

(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件; 

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。 

议案表决结果: 

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

2、回避表决情况: 

无 

3、提交股东大会表决情况: 

本议案需提交股东大会审议。 

(三)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》; 

1、议案内容: 

为保护公司异议股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,愿意对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益,以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份,具体价格以双方协商确定为准。 

议案表决结果: 

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

2、回避表决情况: 

无 

3、提交股东大会表决情况: 

本议案需提交股东大会审议。 

(四)审议通过《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的 

议案》。 

议案表决结果: 

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

三、 备查文件目录 

1、《淮北汇邦小额贷款股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》 

特此公告。 

淮北汇邦小额贷款股份有限公司 

董事会 

2018年5月16日 
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责任编辑:天天证券网编辑

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