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金博士:2017年年度股东大会决议公告

来源:东方财富网 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-05-16
摘要:证券代码:838549 证券简称:金博士 主办券商:中泰证券 河南金博士种业股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
证券代码:838549 证券简称:金博士 主办券商:中泰证券 

河南金博士种业股份有限公司 

2017年年度股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、 

会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2018年5月16日 

2.会议召开地点:郑州市中牟县官渡镇官渡产业园区河南金博士种业股份有限公司会议室 

3.会议召开方式:现场 

4.会议召集人:董事会 

5.会议主持人:董事长闫永生 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统公司指定的信息 

披露平台(http:// www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通 

知公告。 

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。 

(二)会议出席情况 

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 

有表决权的股份97,540,000股,占公司股份总数的94.51%。 

二、 

议案审议情况 

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 

1.议案内容: 

《2017年度董事会工作报告》 

2.议案表决结果: 

同意票 97,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 

100.00%;反对票0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%; 

弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况: 

本项议案不涉及关联交易事项。 

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 

1.议案内容: 

《2017年度监事会工作报告》 

2.议案表决结果: 

同意票 97,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 

100.00%;反对票0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%; 

弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况: 

本项议案不涉及关联交易事项。 

(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 

1.议案内容: 

《2017年度财务决算报告》 

2.议案表决结果: 

同意票 97,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 

100.00 %;反对票 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%; 

弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况: 

本项议案不涉及关联交易事项。 

(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 

1.议案内容: 

《2018年度财务预算报告》 

2.议案表决结果: 

同意票 97,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 

100.00%;反对票0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%; 

弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况: 

本项议案不涉及关联交易事项。 

(五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》 

1.议案内容: 

《2017年年度报告及年度报告摘要》 

2.议案表决结果: 

同意票 97,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 

100.00%;反对票0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%; 

弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况: 

本项议案不涉及关联交易事项。 

(六)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》 

1.议案内容: 

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第ZE10567号审计报告,公司截止2017年12月31日可供股东分配的未分配利润146,804,401.77元,母公司未分配利润 

162,388,687.52元。鉴于公司目前的经营情况良好,业绩稳定,为 

持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,本次现金分红预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元,预计发放现金股利合计 

30,960,000元(含税)。本次权益分派不送红股,不以资本公积转 

增股本。 

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。 

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。 

2.议案表决结果: 

同意票 97,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 

100.00%;反对票0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%; 

弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况: 

本项议案不涉及关联交易事项。 

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 

司 2018 年审计机构的议案》 

1.议案内容: 

公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年 

度审计机构,聘期一年。 

2.议案表决结果: 

同意票 94,540,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 

100.00%;反对票0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%; 

弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况: 

本项议案不涉及关联交易事项。 

三、 

律师见证情况 

律师事务所名称:河南裕达律师事务所 

律师姓名: 刘朝旺、尹淑红 

结论性意见: 

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 

四、备查文件目录 

(一)《河南金博士种业股份有限公司2017年年度股东大会决议》; 

(二)河南裕达律师事务所出具的《河南裕达律师事务所关于河南金博士种业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。 

河南金博士种业股份有限公司 

董事会 

2018年5月16日 
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责任编辑:天天证券网编辑

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